Ana Sayfa » Dünya » Ws Journal:"güney Kıbrıs Bankaları New York'ta Görülen Para Aklama Davasında Suç Ortağı..."

Ws Journal:"güney Kıbrıs Bankaları New York'ta Görülen Para Aklama Davasında Suç Ortağı..."

"parası Aklanan Şirket Çocuk Pornosu Dahil Birçok Suça Bulaşmış...".

 
 
Ws Journal:

Lefkoşa, 31 Mayıs 13 (T.A.K.): New York Federal Mahkemesi'nde, açıklanan bir iddianamede, aylarca süren Avrupa Birliği ile müzakerelerinde bankalarında para aklama işlemi yapılmadığını iddia eden Güney Kıbrıs'ın, bankalarının para aklama işleminde kullanıldığı belirtildi.

Wall Stree Journall gazetesinde yer alan "Liberty Reserve'in Kıbrıs Bağlantısı" başlıklı habere göre, içeriği salı günü açıklanan iddianamede, bir grup Liberty Reserve adlı bir şirket bünyesinde havale yöntemi kullanarak para aklama hizmeti sunmakla suçlanıyor.

İddiaya göre, söz konusu şirket kredi kartı dolandırıcılığı, internet üzerinden uygulanan saadet zinciri, çocuk pornografisi ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin devlete gösterilmeden ülkeden kaçırılması hizmeti veriyordu.

İddianameye göre, ABD yetkililerinin 2011'de finans kuruluşlarını söz konusu şirket hakkında uyarmasının arından, üç zanlı; "Arthur Budovsky, Azzeddine El Amine and Allan Esteban Hidalgo Jimenez", paralarını Kosta Rika'daki banka hesaplarından çekmeye başladı, çektikleri milyonlarca doları önce Budovsky ve El Amine tarafından yönetilen hayali bir şirketin Güney Kıbrıs'taki bir banka hesabına oradan da Rusya'daki hayali bir şirkete havale etti.

Haberde, Budovsky'nin avukatına ulaşılamadığı, diğer zanlıların avukatlarının ise nerede oldukları bilinmediği kaydedildi.

İddianameye göre, ABD hükümetinin Kosta Rika yetkililerinden Liberty Reserve'nin hesaplarındaki paraya el koymasını talep etmesi üzerine, Kosta Rika yetkilileri söz konusu şirket hesabındaki 19.5 milyon dolara el koydu.

İddianamede, zanlıların Kosta Rika yetkililerinin hareketi üzerine onlarca hayali şirket adına Güney Kıbrıs, Hong Kong, Çin, Fas, Avustralya ve İspanya'daki bankalarda açılmış hesaplara daha çok para havale etmeye başladığı kaydedildi.

ABD Yönetimi'nin zanlılar ve Liberty Reserve adına olan sermayelere el koyması için çalıştığı belirtildi.

İddianamede, ABD hükümeti tarafından kanun dışı faaliyetlerle elde edilmiş paranın tutulduğu 45 banka hesabının ismi bulunuyor. Hayalet şirketler adına açılan söz konusu banka hesaplarının 22'si'nin Güney Kıbrıs'taki 4 bankada açıldığı kaydedildi.

İddianamede, Arthur Budovsky, Azzeddine El Amine and Allan Esteban Hidalgo Jimenez adına Hellenic Bankasında açılan en az birer hesap bulunduğu da belirtildi.

Haberde, Hellenic Bankası sözcüsüne ulaşılamadığı, bankanın avukatına e-posta ile gönderilen sorulara yanıt verilmediği, müsadere edilmesi istenilen hesapların yer aldığı Yunanistan Ulusal Bankası, EuroBank EFG ve Kıbrıs Kalkınma Bankası sözcü ve avukatlarına da ulaşılamadığı veya e-posta ile gönderilen sorulara zamanlı yanıt vermediği kaydedildi.

Haberde, Liberty Reserve tarafından banka hesabı açarken faal olmayan şirket kullanılması iddiasının, para aklama karşıtı örgütlerin ortak görüşünü desteklediği kaydedildi: Sahipleri bilinmeyen faal olmayan şirketler yasadışı dışı faaliyetlerin önünü açıyor.

Güney Kıbrıs yasalarına göre, bankalar şirket sahipleri hakkında bilgi sahibi olması gerektiği kaydedilen habere göre, basına sızdırılan Güney Kıbrıs'taki bankalarla üzerinde yapılan para aklama ile ilgili teftiş raporunda, banka müşterileri ile ilgili dosyaların yüzde yirmi yedisinde müşteri ile ilgili yanlış bilgi bulunduğu kaydedildi.

Haberde, Liberty Reserve'le bağlantısı olduğu iddia edilen banka hesaplarının sahibi olan hayali şirketlerle ilgili ancak sınırlı bilgiye ulaşılabildiği de kaydedildi.

(ID/HÖ)

 
31 Mayıs 2013 Cuma 17:43
Okunma: 594
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak 2016 sonuna kadar bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyor musunuz?
Evet İnanıyorum
Hayır İanmıyorum
Kararsızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)